Las hijas de Zapatero ocultaron a Hacienda el pago de un bróker chavista

La empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero ocultó a Hacienda el pago de más de 20.000 euros de un conocido bróker chavista que está investigado en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó la transferencia de esta cantidad y reclamó más datos de la misma a la Agencia Tributaria . Los técnicos han confirmado que este pago no apareció reflejado en las cuentas que presentaron correspondientes al año 2020, según aseguran fuentes de la investigación a ABC. Esta será una de las incógnitas que tendrán que responder Alba y Laura Rodríguez Espinosa el próximo 30 de noviembre cuando han sido citadas por el juez José Luis Calama para declarar como investigadas en la Audiencia Nacional. Uno de los próximos retos de la investigación policial sobre Rodríguez Zapatero es estrechar el cerco sobre los ingresos del expresidente. Los agentes de la UDEF están analizando los pagos que recibió el exdirigente socialista y su entorno. Una de las piezas fundamentales es el primer informe que realizó la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) , dependiente del director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Este documento fue el que consiguió vincular la empresa de Análisis Relevante de Julio Martínez Martínez -Julito- con Zapatero.Los técnicos analizaron el periodo comprendido entre 2020 y 2025, donde comprobaron que Plus Ultra era el principal pagador de la sociedad de Julito con 707.467,58 euros. Posteriormente, identificaron que los principales proveedores del entorno societario, siendo los que se reciben el mayor volumen de pagos, eran Zapatero con 418.000 euros y Whathefav, la empresa de sus hijas, con 242.423,50 euros.Borja Méndez analiza las nuevas informaciones sobre las hijas de Zapatero. ABC SIDe esta forma, los funcionarios de la ONIF volcaron todos estos movimientos financieros para llegar hasta la identidad de los pagadores. Y es que la empresa de las hijas de Zapatero recibió más pagos del entorno de Julio Martínez . En total, canalizaron 20.993,50 euros de la sociedad de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, otras sociedades controladas por el amigo de su padre. Sin embargo, los agentes de la UDEF encontraron discordancias en el origen. Y es que en la información fiscal se reflejó que en el ejercicio de 2020, que es cuando se produjo ese pago, la cantidad destinada a las hijas de Zapatero no salió de la cuenta titulada por Agropecuaria. Es más, en los informes se detalla que en esta cuenta solo había un pago de 993,50 euros del 14 de diciembre de 2020, que no fue contabilizado en el total.Informe económico de la Policía Nacional sobre la empresa de las hijas del expresidente ABCLos agentes explicaron en sus informes que esta sociedad es titular de otra cuenta cuyos movimientos no fueron solicitados en el marco de estas diligencias. «Cuenta en la que se podría reflejar dicho movimiento», añadieron en uno de los informes del caso que investigaba el destino del dinero del rescate de Plus Ultra.Un pago que no notificaron a HaciendaAl hilo de esto, los policías detectaron que las cuentas de la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa recibieron el 27 de abril de 2020 una transferencia de 20.000 euros de una cuenta cuya titularidad recaía en Danilo Alfonso Diazgranados Manglano. Este movimiento «carece de reflejo en la información tributaria del ejercicio 2020», según esgrimió la UDEF. A pesar de ello los agentes apuntaron la posibilidad de que el abono fuera «declarado e imputado» como un pago realizado por el entorno de Julio Martínez Martínez a Whathefav «tratando de opacar el auténtico origen de los fondos».La UDEF destacó en sus informes que el pago de este bróker chavista a la hijas de Zapatero carecía de «reflejo en la información tributara» de 2020ABC ha tenido acceso al contrato que firmó Análisis Relevante con la sociedad de las hijas de Zapatero. El pago era de 3.000 euros mensuales más el IVA. Ahora, el juez Calama ha puesto el foco en los trabajos que pudieron realizar y en las cifras que recibieron Alba y Laura. Julio Martínez Martínez confesó en la Audiencia Nacional que sufragó estos importes durante varios años en los que no hubo ningún trabajo.Los informes de la UDEF son claros en este aspecto y revelan la cadena de cobro que había en Análisis Relevante. Sergio Sánchez escribía los famosos informes mensuales que eran ofrecidos como si hubieran sido elaborados por el expresidente. El actual directivo de Movistar cobraba por esta labor una cantidad cercana a los 18.000 euros.Contrato con la empresa de las hijas de Zapatero El contrato de la empresa de Julio Martínez Martínez con la sociedad de las hijas de ZapateroSánchez enviaba los documentos a la empresa de las hijas de Zapatero. Esta sociedad se encargaba de insertar los gráficos o el material multimedia y de enviar los mismos a una lista de clientes que llegó a aportar el expresidente. Una de las discordancias que se han encontrado es que algunos de ellos pagaban una cantidad desorbitada por tener acceso a estos documentos mientras que otros los recibían gratis. Un aspecto sobre el que tendrá que dar luz en futuras declaraciones el exdirigente socialista, que se mostró visiblemente molesto con el juez Calama cuando le preguntó por su labor de asesoramiento. La relación del empresario Danilo Diazgranados Manglano con Zapatero es una de las incógnitas sobre la que está ahondando la UDEF. Y es que los agentes plasmaron en sus informes que este bróker venezolano regaló vinos de Vega Sicilia por un importe de casi 40.000 euros. Este hombre está considerado como una de las personas más ligadas al régimen de Nicolás Maduro. Su nombre también apareció en los medios de comunicación después de que su hijo Danilo Díazgranados Salvatierra se casara en 2023 en la Toscana con Michelle Salas, hija del cantante Luis Miguel.Factura de Whathefav a Análisis Relevante ABCEste empresario es una de las personas que salen mencionadas en el informe en el que se habla de las presuntas prácticas irregulares del excomisario de Barajas Jesús María Gómez Martín. Una pieza separada que también está siendo investigada por el juez Calama en la Audiencia Nacional. Todo ello gracias al volcado de la información del dispositivo de Rodolfo Reyes.Y es que, a través de chats de WhatsApp intervenidos por la policía, la jueza que comenzó instruyendo el caso en plaza Castilla detectó comunicaciones directas entre Diazgranados y personas del entorno del expresidente del Gobierno, a quien se referían bajo pseudónimos como «Zorro» o «Z». Ahora, se indaga si este empresario realizó regalos y «gratificaciones» a Zapatero y a altos cargos policiales a cambio de favores corporativos y logísticos.